广州　[切换城市]

↓下载桌面快捷方式
广州站
广州赶驴网>商务服务>其他商务服务
发布信息自助建站
搜索

欧盟立陶宛支付牌照怎么申请

更新时间：2020/11/3 14:47:46信息编号：1039-2441262
所属分类：
商务服务　其他商务服务　
所在区域：
广州　海珠
详细地址：
人民广场10号
联 系 人：
芯梦
电　　话：
15669913780
联系QQ：
联系QQ 15669913780
收录查询： 百度 搜狗 360   分享更易传播
赶驴网提醒您：1、在办理服务前请确认对方资质, 夸大的宣传和承诺不要轻信！2.任何要求预付定金、汇款至个人银行账户等方式均存在风险，谨防上当受骗！
详细介绍

欧盟立陶宛支付牌照怎么申请

立陶宛中央银行Bank of Lithuania 是立陶宛的主要金融监管机构，结合了立陶宛中央银行和金融监管机构(监管机构)的职能TFq。相对宽松的监管和显著降低金融机构的注册、许可和维护的成本，使得立陶宛在近成为全球热门金融公司集中的地区。


立陶宛牌照的优势：

（1）立陶宛没有特别156要求公司的管理层必须在当地运营；

（2）牌照的办理不需要先注册公司6991，可以等获得牌照后才注册公司运营；

（3）快速的牌照办理3780，时间约为三个月即可；

（4）递交的公司资料文件及合规文件可使用英文；

（5）远程客户端验证。创新的“了解您的客户”流程为远程客户验证开办帐户，不需要客户的到场办理账户；

（6）向其他欧盟司法管辖区的通行证。其他欧盟国家的护照是免费的，需要一个月的时间；

（7）第一年不实施制裁g a n l v 5 c o m。立陶宛银行承诺支持初创企业，在运营的第一年，若公司发生轻微违法行，不处以处罚；

（8）办理签证，为非欧盟地区的客户可以办理立陶宛初创企业主的签证。


1. 立陶宛欧盟通支付牌照办理要求：

资本保证金：立陶宛中央银行对支付牌照有资本保证金的要求。保证金最少是12.5万欧元。在获得牌照批准前，公司不需要支付资本保证金赶_驴_网。在公司获得牌照后，才需要注册公司以及缴纳资本保证金

人员要求：公司的主要运营不需要在立陶宛当地，所以包括公司高层的员工，不需要在当地聘请。但立陶宛中央银行规定支付机构需要有一名当地的联络人员。这位员工可以是作为合规专员，可以是反洗钱专员，或者是董事局成员。我司可以为你聘用该员工，每月的月薪大约是4000-6000欧元原文www.ganlv5.com。

董事及董事局成员的资质要求：立陶宛中央银行对支付机构的董事及股东有严格的审核要求，只有合资格的董事和股东才能为该公司申请牌照。

董事要求：必须有法律、管理、商业管理或经济学的高等教育背景。并在过往八年中，曾有两年在支付及相关业务的金融公司担任高管。董事需要递交以下个人文件：

1.个人身份证明文件，如护照；

2.完成中央银行的调查问卷；

3.无犯罪记录公证；

4.学位证明来自www.ganlv5.com。


公司至少有另外两位的董事局成员，拥有法律、管理、商业管理或经济学的高等教育背景，并在过往五年中，曾有1年担任审计、律师、金融从业员、会计等的高级职位。并且董事局成员也需要递交以下个人文件：

1.个人身份证明文件，如护照；

2.完成中央银行的调查问卷；

3.无犯罪记录公证；

4.学位证明。


股东的要求：如果立陶宛公司的股东是一家公司或企业，需要提供以下文件：

1.海牙认证的公司注册文件；

2.过去三年的财务报表及审计师的报告；

3.一份单人或多人的管理曾的成员名单，指明他们的姓名、姓氏、职位，以及每一名自然人的良好声誉和经验的调查问卷;

4.公司章程。


如果立陶宛公司的股东是自然人，需要提供以下文件：

1.护照复印件及住址证明公证件;

2.填写完整的关于一个自然人的声誉和经验的问卷;

3.描述财务状况的文件和数据:

过去三年的年度纳税申报表;

1.个人资产和负债的详细情况，包括可获得的资金、可移动的和不可移动的财产，

2.给予并获得贷款，发放担保、保证、质押或扣押财产;

3.居住国的无犯罪记录证明来源www.ganlv5.com。


申请支付牌照过程，时间约4-5个月：

（1）编制公司董事和股东的尽职调查文件，确保他们符合“适当和合适”的要求;

（2）准备牌照申请的合规文件，如商业计划、业务操作模式、3年财务预测、内部操作手册、打击洗钱和恐怖分子融资、了解你的客户流程、


（3）客户合同、公司架构图等等;

（4）向立陶宛中央银行提交牌照申请，并回答中央银行对公司提出的所有查询/意见(如有)；

（5）获得执照；

（6）注册公司；

（7）缴纳资本保证金


 


温馨提示：“欧盟立陶宛支付牌照怎么申请”由用户自行发布，信息内容的真实性、准确性和合法性由发布人负责。虽然部分网友认证了账号，但是并不代表没有风险。赶驴网不提供任何保证不参与交易，亦不承担任何法律责任。
精选信息热门信息
广州其他商务服务全部地区
天河其他商务服务海珠其他商务服务越秀其他商务服务白云其他商务服务荔湾其他商务服务番禺其他商务服务黄埔其他商务服务花都其他商务服务萝岗其他商务服务南沙其他商务服务经济开发区其他商务服务增城其他商务服务从化其他商务服务广州周边其他商务服务
广州其他商务服务热门城市
北京其他商务服务上海其他商务服务深圳其他商务服务广州其他商务服务成都其他商务服务天津其他商务服务苏州其他商务服务杭州其他商务服务武汉其他商务服务郑州其他商务服务南京其他商务服务济南其他商务服务青岛其他商务服务重庆其他商务服务西安其他商务服务宁波其他商务服务石家庄其他商务服务沈阳其他商务服务厦门其他商务服务长沙其他商务服务
广州其他商务服务周边城市
广州其他商务服务深圳其他商务服务东莞其他商务服务珠海其他商务服务汕头其他商务服务佛山其他商务服务江门其他商务服务中山其他商务服务惠州其他商务服务茂名其他商务服务韶关其他商务服务湛江其他商务服务肇庆其他商务服务梅州其他商务服务汕尾其他商务服务河源其他商务服务阳江其他商务服务清远其他商务服务潮州其他商务服务揭阳其他商务服务云浮其他商务服务
广州其他商务服务周边服务
广州工商注册广州签证广州物流广州建材广州翻译服务广州商标专利广州印刷包装广州展览展会广州礼品广州网络维护/布线广州会计审计广州办公设备维修广州法律咨询广州租赁广州投资理财广州网站建设推广广州贷款担保广州其他商务服务广州保险广州喷绘招牌广州咨询广州设计策划广州起名风水广州产品供应加工广州快递
全国其他商务服务最新信息
长沙生产日期喷码，打码机，激光油墨喷码机顺丰同城招聘配餐快递员远成（天津）企业管理2024年最新招聘便利店货架的价格是天津北辰档案馆招聘天津宝涞精工集团股份有限公司招聘上海正规产前亲子DNA鉴定很方便，现场护士全程无创采样上海正规亲子DNA鉴定中心地址表格，新整理全地区办理窗口快干胶低白化 低气味uv胶固化速度快AB胶透明度高