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欧盟国家立陶宛支付牌照及电子货币牌照办理流程

更新时间:2020/8/7 14:18:09信息编号:1039-2428123
所属分类:
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广州 花都
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望道路178号现代广场5幢1401
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详细介绍

美国MSB牌、加拿大FintracMSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA牌照、马耳他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照等全球海外监管牌照www.ganlv5.com赶驴网

立陶宛中央银行Bank of Lithuania 是立陶宛的主要金融监管机构,结合了立陶宛中央银行和金融监管机构(监管机构)的职能。相对宽松的监管和显著降低金融机构的注册、许可和维护的成本,使得立陶宛在近成为全球热门金融公司集中的地区。

中央银行的任务包括:促进和发展立陶宛发展为国际金融服务中心;保护和加强立陶宛作为欧盟金融中心的声誉;适当的监督和国际金融服务监管;制定政策和向政府提供意见和协助对此类服务的规管;收集、归档和公开可靠和及时的信息,在这些服务的有关方面对变化和新趋势始终跟进来自www.ganlv5.com

1、立陶宛没有特别要求公司的管理层必须在当地运营;

2、牌照的办理不需要先注册公司,可以等获得牌照后才注册公司运营;

3、快速牌照办理,时间约为三个月即可;

4、递交的公司资料文件及合规文件可使用英文;

5、远程客户端验证。创新的“了解您的客户”流程为远程客户验证开办账户,不需要客户的到场办理账户;

6、向其他欧盟司法管辖区的通行证。其他欧盟国家的护照是免费的,需要一个月的时间;

7、第一年不实施制裁g a n l v 5 c o m。立陶宛银行承诺支持初创企业,在运营的第一年,若公司发生轻微违法行,不处以处罚;

8、办理签证,为非欧盟地区的客户可以办理立陶宛初创企业主的签证。

资本保证金:立陶宛中央银行对支付牌照有资本保证金的要求。保证金少是12.5万欧元欢迎www.ganlv5.com。在获得牌照批准前,公司不需要支付资本保证金。在公司获得牌照后,才需要注册公司以及缴纳资本保证金

董事及董事局成员的资质要求:立陶宛中央银行对支付机构的董事及股东有严格的审核要求,只有合资格的董事和股东才能为该公司申请牌照。

董事要求:必须有法律、管理、商业管理或经济学的高等教育背景赶.驴.网。并在过往八年中,曾有两年在支付及相关业务的金融公司担任高管。

董事需要递交以下个人文件:

1、个人身份证明文件,如护照;

2、完成中央银行的调查问卷;

3、无犯罪记录公证;

4、学位证明。

如果立陶宛公司的股东是一家公司或企业,需要提供以下文件:

1、海牙认证的公司注册文件;

2、过去三年的财务报表及审计师的报告;

3、一份单人或多人的管理曾的成员名单,指明他们的姓名、姓氏、职位,以及每一名自然人的良好声誉和经验的调查问卷;

4、公司章程赶驴网www.ganlv5.com

如果立陶宛公司的股东是自然人,需要提供以下文件:

1、护照复印件及住址证明公证件;

2、填写完整的关于一个自然人的声誉和经验的问卷;

3、描述财务状况的文件和数据:

过去三年的年度纳税申报表;

1、个人资产和负债的详细情况,包括可获得的资金、可移动的和不可移动的财产,

2、给予并获得贷款,发放担保、保证、质押或扣押财产;

3、居住国的无犯罪记录证明。

申请支付牌照过程,时间约4-5个月


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