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概述加拿大MSB牌照申请流程

更新时间:2020/5/25 16:00:27信息编号:1039-2411201
所属分类:
商务服务 工商注册 
所在区域:
广州 天河
详细地址:
现代广场
联 系 人:
张经理
电  话:
15669550403
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详细介绍

加拿大牌照全名Fintrac Money Services Business(Fintrac MSB),一般大家都叫FTR牌或者MSB牌.

概述:

在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束赶驴网www.ganlv5.com。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例。如果你在魁北克做生意,你也会受到金融市场协会(AMF)的监管。AMF是魁北克省政府监管该省金融市场的机构g+a+n+l+v+5+c+o+m。此外,作为一个收集个人资料的机构,加拿大私隐专员公署将规管你在个人资料方面的做法。行业成员也可能受到额外的省级要求,这取决于你在哪里做生意。

如你在加拿大经营业务,向公众提供下列服务,你即属金钱服务:

外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织赶驴网www.ganlv5.com

兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

职责

一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动,同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责:

1.根据立法和法规,接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露g~a~n~l~v~5~c~o~m

2.保护个人信息。

3.确保报告机构遵守法律法规。

4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网

5.研究和分析各种信息数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。

6.负责加拿大资金服务业务的注册g+a+n+l+v+5+c+o+m

7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。

二、使命:通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资,为加拿大人的公共安全做出贡献,并帮助保护加拿大金融体系的完整性。

三、愿景:成为金融情报研究的领导者

申请流程

撰写申请材料

撰写报告介绍公司的商业计划书以及适当的业务架构,良好的内部监控系统,公司合规人员具备一定的行业资质和经验

注册加拿大公司

依据加拿大合法地址、公司股东和董事的地址证明、公司董事的简历、董事详细个人资料和联系方式注册加拿大公司。

申请FINTRAC牌照

向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请、回答问题、文案说明撰写及提交


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